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            章鱼彩票-山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第七次暂时会议抉择布告

            admin 2019-10-08 287人围观 ,发现0个评论

               股票代码:002379 股票简称:宏创控股公告编号:2019-056

              山东宏创铝业控股股份有限公司

              第四届董事会2019年第七次章鱼彩票-山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第七次暂时会议抉择布告临时会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有taste虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

              一、会议召开和出席情况

              山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第七次临时会议于2019年9月30日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2019年9月29日已通过电话或者其他口头方式发出。本次会议以紧急会议方式召集与召开,公司董事共7人,实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

              二、董事会会议审议情况

              1、审议并通过了《关于取消李存慧先生作为独立董事候选人提交2019年第四次临时股东大会审议的议案》

              本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

              鉴于李存慧先生因个人原因无法担章鱼彩票-山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第七次暂时会议抉择布告任公司第五届独立董事。董事会同意取消于2019年9月24日召开的第四届董事会2019年第六次临时会议上审议通过的其作为独立董事候选人并提交至2019年第章鱼彩票-山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第七次暂时会议抉择布告四次临时股东大会审议的议案。公司在选举新的独立董事候选人后,将另行召开股东大会进行审议。根据《关于在章鱼彩票-山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第七次暂时会议抉择布告上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,上市公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士,因李存慧先生是以会计专业人士身份被提名的独立董事,在此期间由李章鱼彩票-山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第七次暂时会议抉择布告存慧先生继续履行独立董事职责,直至新的独立董事任职。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会2019年第七次临时会议相关事项的独立意见》。

              三、备查文件

              1、第四届董事会2019年第七次临时会议决议。

              2、独立董事关于第四届董事会2019年第七次临时会议相关事项的独立意见。

              特此公告。

              山东宏创铝业控股股份有限章鱼彩票-山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第七次暂时会议抉择布告公司董事会

              二〇一九年十月八日

            (责任编辑:DF515)

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